
Estructura Curricular:
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL
MOD |
CURSOS |
HORAS |
I |
FUNDAMENTOS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL |
20 |
I |
MARCO LEGAL Y REGULATORIO APLICABLE |
20 |
II |
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES |
20 |
II |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO |
20 |
III |
PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y CONTROL INTERNO |
20 |
III |
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO |
20 |
IV |
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS |
20 |
IV |
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
20 |
V |
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ANTICORRUPCIÓN |
20 |
V |
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD |
20 |
VI |
AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO |
20 |
VI |
GESTIÓN DE INCIDENTES Y RESPUESTA A DENUNCIAS |
20 |
6 |
12 TEMAS |
240 |
Cronograma:
Evaluación el 18 de June de 2025.
Matriculas desde el 20 al 31 de June de 2025.